El arte de ocultar el botín
Patricia Cohen
NYT (18 mayo 2013).- De acuerdo con la guía aérea en la caja de madera que llegó al Aeropuerto Internacional Kennedy de Nueva York procedente de Londres, en su interior había una pintura no identificada valuada en 100 dólares. Fue hasta después que los investigadores descubrieron que era una obra del artista estadounidense Jean-Michel Basquiat y que valía 8 millones de dólares.
Esta pintura, conocida como "Hannibal", fue llevada a Estados Unidos en el 2007 como parte del complejo esfuerzo de un estafador brasileño para lavar dinero, dijeron las autoridades.
El decomiso de la pintura fue una victoria en el caso de fraude y lavado de dinero multimillonario que sacudió a la economía protagonizado por Edemar Cid Ferreira, un ex banquero brasileño que convirtió parte de su botín en una colección de arte de 12 mil obras.
Los funcionarios de imposición de la ley en EU y otros lugares dicen que "Hannibal" es sólo una de miles de valiosas obras de arte usadas por delincuentes para ocultar ganancias ilícitas y transferir activos de manera ilegal por todo el mundo. Al tiempo que otras técnicas tradicionales de lavado de dinero han sido sometidas a escrutinio, los contrabandistas, narcotraficantes, traficantes de armas y otros criminales han recurrido cada vez más al opaco mercado del arte, dijeron las autoridades.
Es difícil imaginar un negocio más hecho a la medida para el lavado de dinero, con sus ventas multimillonarias realizadas en secreto y prácticamente sin supervisión. Lo que esto significa en términos prácticos es que "se puede tener una transacción donde el vendedor es mencionado como 'colección privada' y el comprador como 'colección privada'", dijo Sharon Cohen Levin, directora de la unidad de confiscación de activos de la oficina de la Procuraduría de EU en Manhattan. "En cualquier otra industria, nadie podría hacer algo así".
En un libro próximo a publicarse, "Money Laundering Through Art" (Lavado de Dinero a Través del Arte), Fausto Martin De Sanctis, el juez brasileño que presidió el caso de Ferreira, argumenta a favor de mayor regulación, al decir que si negocios como los casinos y los comerciantes de piedras preciosas tienen que reportar actividades financieras sospechosas, también deberían hacerlo los comerciantes de arte y las casas de subastas.
Sin embargo, para los comerciantes y sus clientes, el hermetismo es crucial para el misterio y la práctica del mercado del arte. La Asociación de Comerciantes de Arte de EU desestimó la idea de que usar el arte para lavar dinero constituyera siquiera un problema.
En Newark, Nueva Jersey, fiscales federales en un caso civil anunciaron recientemente la confiscación de casi 16 millones de dólares en obras de arte fotográficas como parte de un fraude y esquema de lavado de dinero que los fiscales dicen fue maquinado por Philip Rivkin, un empresario texano.
En Nueva York, las víctimas de los fraudes del abogado Marc Dreier, quien ha sido expulsado de la barra de abogados, continúan peleándose en los tribunales por el arte que fue adquirido con parte de los 700 millones de dólares robados por Dreier de fondos de cobertura e inversionistas. Actualmente, 28 obras de artistas como Matisse, Warhol, Rothko y Damien Hirst están en manos del Gobierno federal.
"Hannibal" también permanece confiscada. Esa obra de Basquiat, de 1982, era parte de una colección espectacular reunida por Ferreira mientras controlaba Banco Santos, en Brasil.
En el 2004, el imperio financiero de Ferreira, construido en parte con fondos malversados, se colapsó, lo que dejó mil millones de dólares en deudas. En el 2006, un tribunal en Sao Paulo lo sentenció a 21 años en prisión por fraude bancario, evasión fiscal y lavado de dinero, una condena que está apelando. Antes de su arresto, sin embargo, obras de arte con valor superior a los 30 millones de dólares, propiedad de Ferreira y su esposa Márcia, fueron sacadas de Brasil de contrabando, dijo De Sanctis.
De acuerdo con documentos del tribunal, "Hannibal" fue comprada a un millón de dólares en el 2004 por una compañía panameña llamada Broadening-Info Enterprises, que posteriormente intentó vender la pintura en 5 millones de dólares. La obra fue enviada a Nueva York en el 2007, pasando por manos de cuatro agentes de embarques en dos países antes de aterrizar en el Aeropuerto Kennedy.
Dado que mercancías con valor menor a 200 dólares pueden entrar a EU sin documentación aduanera, aranceles o impuestos, "Hannibal", etiquetada como mercancía valorada en 100 dólares, recibió aprobación para entrar al país antes de que aterrizara el avión.
Philip Byler, abogado de Broadening en Nueva York, dijo que las facturas incorrectas eran sólo un intento miope del comerciante de arte contratado por Broadening para evitar las tarifas de importación. "No se hizo con la intención de contrabandear", dijo. También desafió la afirmación de las autoridades brasileñas, al decir que "Hannibal" fue una compra legal a una compañía que es propiedad de la esposa de Ferreira.
Byler dijo que Broadening tiene intención de apelar el decomiso.
NOTA EN INGLES http://www.nytimes.com/2013/05/13/arts/design/art-proves-attractive-refuge-for-money-launderers.html?_r=0&adxnnl=1&ref=patriciacohen&adxnnlx=1369062392-d2WdJrbRGq65kIm9/n39+g
Patricia Cohen
NYT (18 mayo 2013).- De acuerdo con la guía aérea en la caja de madera que llegó al Aeropuerto Internacional Kennedy de Nueva York procedente de Londres, en su interior había una pintura no identificada valuada en 100 dólares. Fue hasta después que los investigadores descubrieron que era una obra del artista estadounidense Jean-Michel Basquiat y que valía 8 millones de dólares.
Esta pintura, conocida como "Hannibal", fue llevada a Estados Unidos en el 2007 como parte del complejo esfuerzo de un estafador brasileño para lavar dinero, dijeron las autoridades.
El decomiso de la pintura fue una victoria en el caso de fraude y lavado de dinero multimillonario que sacudió a la economía protagonizado por Edemar Cid Ferreira, un ex banquero brasileño que convirtió parte de su botín en una colección de arte de 12 mil obras.
Los funcionarios de imposición de la ley en EU y otros lugares dicen que "Hannibal" es sólo una de miles de valiosas obras de arte usadas por delincuentes para ocultar ganancias ilícitas y transferir activos de manera ilegal por todo el mundo. Al tiempo que otras técnicas tradicionales de lavado de dinero han sido sometidas a escrutinio, los contrabandistas, narcotraficantes, traficantes de armas y otros criminales han recurrido cada vez más al opaco mercado del arte, dijeron las autoridades.
Es difícil imaginar un negocio más hecho a la medida para el lavado de dinero, con sus ventas multimillonarias realizadas en secreto y prácticamente sin supervisión. Lo que esto significa en términos prácticos es que "se puede tener una transacción donde el vendedor es mencionado como 'colección privada' y el comprador como 'colección privada'", dijo Sharon Cohen Levin, directora de la unidad de confiscación de activos de la oficina de la Procuraduría de EU en Manhattan. "En cualquier otra industria, nadie podría hacer algo así".
En un libro próximo a publicarse, "Money Laundering Through Art" (Lavado de Dinero a Través del Arte), Fausto Martin De Sanctis, el juez brasileño que presidió el caso de Ferreira, argumenta a favor de mayor regulación, al decir que si negocios como los casinos y los comerciantes de piedras preciosas tienen que reportar actividades financieras sospechosas, también deberían hacerlo los comerciantes de arte y las casas de subastas.
Sin embargo, para los comerciantes y sus clientes, el hermetismo es crucial para el misterio y la práctica del mercado del arte. La Asociación de Comerciantes de Arte de EU desestimó la idea de que usar el arte para lavar dinero constituyera siquiera un problema.
En Newark, Nueva Jersey, fiscales federales en un caso civil anunciaron recientemente la confiscación de casi 16 millones de dólares en obras de arte fotográficas como parte de un fraude y esquema de lavado de dinero que los fiscales dicen fue maquinado por Philip Rivkin, un empresario texano.
En Nueva York, las víctimas de los fraudes del abogado Marc Dreier, quien ha sido expulsado de la barra de abogados, continúan peleándose en los tribunales por el arte que fue adquirido con parte de los 700 millones de dólares robados por Dreier de fondos de cobertura e inversionistas. Actualmente, 28 obras de artistas como Matisse, Warhol, Rothko y Damien Hirst están en manos del Gobierno federal.
"Hannibal" también permanece confiscada. Esa obra de Basquiat, de 1982, era parte de una colección espectacular reunida por Ferreira mientras controlaba Banco Santos, en Brasil.
En el 2004, el imperio financiero de Ferreira, construido en parte con fondos malversados, se colapsó, lo que dejó mil millones de dólares en deudas. En el 2006, un tribunal en Sao Paulo lo sentenció a 21 años en prisión por fraude bancario, evasión fiscal y lavado de dinero, una condena que está apelando. Antes de su arresto, sin embargo, obras de arte con valor superior a los 30 millones de dólares, propiedad de Ferreira y su esposa Márcia, fueron sacadas de Brasil de contrabando, dijo De Sanctis.
De acuerdo con documentos del tribunal, "Hannibal" fue comprada a un millón de dólares en el 2004 por una compañía panameña llamada Broadening-Info Enterprises, que posteriormente intentó vender la pintura en 5 millones de dólares. La obra fue enviada a Nueva York en el 2007, pasando por manos de cuatro agentes de embarques en dos países antes de aterrizar en el Aeropuerto Kennedy.
Dado que mercancías con valor menor a 200 dólares pueden entrar a EU sin documentación aduanera, aranceles o impuestos, "Hannibal", etiquetada como mercancía valorada en 100 dólares, recibió aprobación para entrar al país antes de que aterrizara el avión.
Philip Byler, abogado de Broadening en Nueva York, dijo que las facturas incorrectas eran sólo un intento miope del comerciante de arte contratado por Broadening para evitar las tarifas de importación. "No se hizo con la intención de contrabandear", dijo. También desafió la afirmación de las autoridades brasileñas, al decir que "Hannibal" fue una compra legal a una compañía que es propiedad de la esposa de Ferreira.
Byler dijo que Broadening tiene intención de apelar el decomiso.
NOTA EN INGLES http://www.nytimes.com/2013/05/13/arts/design/art-proves-attractive-refuge-for-money-launderers.html?_r=0&adxnnl=1&ref=patriciacohen&adxnnlx=1369062392-d2WdJrbRGq65kIm9/n39+g
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